日本水産株式会社 - 0105050_honbun_0631000102901.htm

日本水産株式会社がEDINETに提出した「0105050_honbun_0631000102901.htm」です。

独立監査人の監査報告書

 

 

 

平成29年1月20日

日 本 水 産 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

 

新日本有限責任監査法人

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士  川  井  克   之  

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士  伊  藤  栄  司  

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士  腰  原  茂  弘  

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本水産株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本水産株式会社及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

その他の事項

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成26年6月26日に監査報告書を提出した。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

E00014-000 2017-01-20

独立監査人の監査報告書

 

 

 

平成26年6月26日

日本水産株式会社

取締役会 御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士  川  井  克  之  

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士  伊  藤  栄  司  

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士  腰  原  茂  弘  

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本水産株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第99期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本水産株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

E00014-000 2017-01-20

【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書(平成29年1月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

平成26年6月26日

【事業年度】

第99期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

【会社名】

日本水産株式会社

【英訳名】

NIPPON SUISAN KAISHA,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員  細 見 典 男

【本店の所在の場所】

東京都千代田区大手町二丁目6番2号

【電話番号】

東京03(3244)7101

【事務連絡者氏名】

経営企画IR室広報IR課長  杉 山 健 一

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区大手町二丁目6番2号

【電話番号】

東京03(3244)7101

【事務連絡者氏名】

経営企画IR室広報IR課長  杉 山 健 一

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

E00014 13320 日本水産株式会社 NIPPON SUISAN KAISHA,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2013-04-01 2014-03-31 FY 2014-03-31 2012-04-01 2013-03-31 2013-03-31 2 true S10026KZ true false E00014-000 2017-01-20 E00014-000 2009-04-01 2010-03-31 E00014-000 2010-04-01 2011-03-31 E00014-000 2011-04-01 2012-03-31 E00014-000 2012-04-01 2013-03-31 E00014-000 2013-04-01 2014-03-31 E00014-000 2010-03-31 E00014-000 2011-03-31 E00014-000 2012-03-31 E00014-000 2013-03-31 E00014-000 2014-03-31 E00014-000 2009-04-01 2010-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00014-000 2010-04-01 2011-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00014-000 2011-04-01 2012-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00014-000 2012-04-01 2013-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00014-000 2013-04-01 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00014-000 2010-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00014-000 2011-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00014-000 2012-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00014-000 2013-03-31 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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

 

回次

第95期

第96期

第97期

第98期

第99期

決算年月

平成22年3月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

売上高

(百万円)

481,574

494,294

538,030

566,858

604,249

経常利益

(百万円)

6,174

6,275

8,404

5,443

12,360

当期純利益又は当期純損失(△)

(百万円)

44

701

2,307

4,575

3,998

包括利益

(百万円)

6,562

1,085

6,564

16,022

純資産額

(百万円)

79,567

73,214

66,530

66,404

87,757

総資産額

(百万円)

383,924

401,185

403,182

424,108

434,597

1株当たり純資産額

(円)

222.87

191.27

175.60

191.35

254.60

1株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額(△)

(円)

0.16

2.54

8.35

16.56

14.47

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益金額

(円)

自己資本比率

(%)

16.04

13.17

12.03

12.47

16.19

自己資本利益率

(%)

0.08

1.20

4.55

9.03

6.49

株価収益率

(倍)

1,693.75

33.77

15.00

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

33,550

5,556

23,820

15,136

18,121

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

28,771

28,808

16,715

21,310

11,688

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

15,681

20,091

9,001

8,495

11,879

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円)

20,952

17,182

14,981

18,169

13,801

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(人)

8,801

11,172

10,513

10,175

8,919

10,040

10,997

11,385

9,688

10,053

 

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていない。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、第96期並びに第98期については1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載していない。第95期及び第97期並びに第99期については潜在株式がないため記載していない。

3 株価収益率は、第96期並びに第98期については1株当たり当期純損失が計上されているため記載していない。

 

 

(2) 提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移

 

回次

第95期

第96期

第97期

第98期

第99期

決算年月

平成22年3月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

売上高

(百万円)

306,862

317,216

330,064

329,845

333,975

経常利益

(百万円)

2,102

936

1,073

611

4,051

当期純利益
又は当期純損失(△)

(百万円)

2,411

3,925

5,696

334

2,175

資本金

(百万円)

23,729

23,729

23,729

23,729

23,729

発行済株式総数

(株)

277,210,277

277,210,277

277,210,277

277,210,277

277,210,277

純資産額

(百万円)

56,029

47,738

40,261

42,692

46,981

総資産額

(百万円)

290,251

295,431

292,329

297,176

298,458

1株当たり純資産額

(円)

202.68

172.70

145.65

154.45

169.96

1株当たり配当額
(内1株当たり
中間配当額)

(円)

10.00

10.00

10.00

(5.00)

(5.00)

(5.00)

(―)

(―)

1株当たり当期純利益
金額又は当期純損失
金額(△)

(円)

8.72

14.20

20.61

1.21

7.87

潜在株式調整後
1株当たり当期
純利益金額

(円)

自己資本比率

(%)

19.30

16.16

13.77

14.37

15.74

自己資本利益率

(%)

4.16

7.57

12.95

0.81

4.85

株価収益率

(倍)

148.57

27.57

配当性向

(%)

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(人)

1,213

1,230

1,236

1,194

1,156

1,388

1,424

1,295

1,327

1,338

 

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていない。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、第95期、第96期、第97期については1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載していない。第98期、第99期については潜在株式がないため記載していない。

3 株価収益率は、第95期、第96期、第97期については1株当たり当期純損失が計上されているため記載していない。

 

 

2 【沿革】

当社は明治44年5月、田村市郎が田村汽船漁業部を創立し、下関港を根拠地としてトロール漁業の経営に着手してから、大正8年、田村汽船漁業部が共同漁業株式会社となり、昭和4年には、根拠地を戸畑漁港に移転し、わが国資本漁業の最大手となるに至った。その後昭和10年4月、株式会社日産水産研究所(現・日水製薬株式会社・連結子会社)を設立、昭和12年には社名を「日本水産株式会社」に改称した。昭和18年3月、水産統制令にもとづき日本海洋漁業統制株式会社を日本水産の漁撈部門中心に設立(冷蔵、販売部門は現「㈱ニチレイ」となる)し、昭和20年12月社名を「日本水産株式会社」に復して今日に至っており、当社グループの概要は次のとおりである。

 

年月

概要

昭和18年3月

日本海洋漁業統制株式会社を設立。

 〃 20年12月

日本水産株式会社に社名を変更。

 〃 24年5月

東京証券取引所に株式を上場。

 〃 27年10月

戸畑工場にて魚肉ソーセージの本格的生産を開始。

 〃 30年6月

報國水産株式会社(現・株式会社ホウスイ)を子会社とする。

 〃 33年2月

株式会社日産水産研究所が社名を株式会社日産研究所に変更。

 〃 36年5月

事業目的に農畜産物の生産、加工及び売買を追加。

 〃 36年6月

八王子総合工場が竣工(陸上加工事業へ本格進出)。

 〃 37年1月

株式会社日産研究所が社名を日水製薬株式会社(現・連結子会社)に変更。

 〃 41年4月

本社を現在地(東京都千代田区)に移転。

 〃 49年3月

合弁会社NIPPON SUISAN(U.S.A.), INC.(アメリカ)を設立(現・連結子会社)。

 〃 49年5月

合弁会社UNISEA, INC.(アメリカ)を設立(現・連結子会社)。

 〃 53年10月

合弁会社EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE, LTDA.(チリ)を設立(現・連結子会社)。

 〃 57年6月

事業目的に医薬品の製造及び売買を追加。

 〃 57年11月

「EPA(エイコサペンタエン酸)」(栄養補助食品)販売を開始。

 〃 59年8月

報國水産株式会社が社名を株式会社ホウスイに変更。

 〃 61年6月

事業目的にレストラン・飲食店の経営、不動産の売買・賃貸借及び管理、有価証券の保有及び運用などを追加。

 〃 63年12月

サケ養殖会社SALMONES ANTARTICA S.A.(チリ)を買収(現・連結子会社)。

平成2年2月

NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.(チリ)を設立(現・連結子会社)。

 〃 2年8月

川崎冷凍工場が竣工。

 〃 2年12月

日水製薬株式会社 東京証券取引所二部に株式を上場。

 〃 6年1月

大分海洋研究センターが竣工。

 〃 6年3月

姫路総合工場が竣工。

 〃 11年7月

東京総合物流センターが竣工。

 〃 13年1月

SEALORD GROUP LTD.(ニュージーランド)へ資本参加。

 〃 13年10月

NIPPON SUISAN (U.S.A.), INC.(アメリカ)が北米において家庭用の水産調理冷凍食品「ゴートンズ」「ブルーウォーター」の事業を買収。

 〃 16年1月

伊万里油飼工場が竣工。

 〃 17年7月

GORTON'S INC. (アメリカ、現・連結子会社)が、北米において業務用の水産調理冷凍食品会社KING&PRINCE SEAFOOD CORP.(アメリカ、現・連結子会社)を買収。

 

 

 

 

年月

概要

〃 18年4月

NIPPON SUISAN(U.S.A.), INC.(アメリカ)が北米において水産物販売会社F.W.BRYCE, INC.(アメリカ、現・連結子会社)を買収。

〃 18年4月

NORDIC SEAFOOD A/S(デンマーク)へ資本参加(現・連結子会社)。

〃 18年11月

日水製薬株式会社 東京証券取引所一部銘柄に指定。

〃 19年4月

鹿島工場が竣工。

〃 19年10月

CITE  MARINE  S.A.S(フランス)へ資本参加(現・連結子会社)。

〃 20年4月

株式会社北海道日水を設立(現・連結子会社)。

〃 20年6月

青島日水食品研究開発有限公司(中国)を設立(現・連結子会社)。

〃 20年10月

共和水産株式会社を連結子会社化(現・連結子会社)。

〃 20年12月

北海道ファインケミカル株式会社を設立(現・連結子会社)。

〃 21年3月

TN Fine Chemicals Co.Ltd(タイ)を設立(現・連結子会社)。

〃 21年12月

博多まるきた水産株式会社を設立(現・連結子会社)。

〃 22年7月

デルマール株式会社を連結子会社化(現・連結子会社)。

〃 23年4月

創業100周年の記念事業のひとつとしてニッスイグループの研究開発拠点「東京イノベーションセンター」が竣工。

〃 24年4月

金子産業株式会社を連結子会社化(現・連結子会社)。

〃 25年12月

弓ヶ浜水産株式会社を設立(現・連結子会社)。

 

 

 

 

3 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社67社及び関連会社32社で構成され、水産事業、食品事業、ファイン事業及び物流事業を主な内容とし、さらに各事業に関連する研究及びサービス等を展開している。

当社グループの事業に関わる位置付け及びセグメントとの関連は次の通りである。

 

○水産事業………当社及び連結子会社[NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.他29社]、非連結子会社5社[持分法適用会社]、並びに関連会社㈱ホウスイ、㈱大水、KURA LTD.他18社[持分法適用会社]において水産物の漁撈、養殖、加工・商事を行っている。

 

○食品事業………当社及び連結子会社[日豊食品工業㈱、GORTON'S INC.、KING&PRINCE SEAFOOD CORP.他14社]、並びに関連会社6社[持分法適用会社]で冷凍食品、常温食品、その他加工品の製造及び販売を行っている。

 

○ファイン事業…当社及び連結子会社[日水製薬㈱他2社]で診断薬、一般医薬品、医薬原料、健康食品の製造及び販売を行っている。

 

○物流事業………連結子会社[日水物流㈱、キャリーネット㈱]及び関連会社5社[うち持分法適用会社4社]で水産物等の冷凍保管、凍結及び冷蔵貨物の運搬等を行っている。

 

○その他…………連結子会社[ニッスイ・エンジニアリング㈱、ニッスイマリン工業㈱他7社]及び非連結子会社1社[持分法適用会社]で船舶の建造・修繕、運航、エンジニアリング等を行っている。

 

 

事業の系統図は次の通りである。

 


 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

主な事業
内容

資本金
(百万円)

議決権の
所有割合
(%)

役員

関係内容

兼任及
び出向
(人)

転籍
(人)

資金

営業上の取引

設備の
賃貸借

(連結子会社)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日水製薬㈱
注4、5

東京都台東区

ファイン
事業

4,449

56.0

(1.8)

1

0

短期資金を預かっている。

当社の製品及び商品の一部を同社が購入し製造加工し販売している。

当社の建物
の一部を賃

横浜通商㈱

神奈川県横浜市

水産事業

251

91.8

4

0

短期資金を預かっている。

債務保証をしている。

同社の商品の大部分を当社で販売している。

なし

山津水産㈱

新潟県新潟市

水産事業

35

50.6

2

3

短期資金を預かっている。

当社の製品及び商品の一部を同社で販売している。また、同社の製品の一部を当社で販売している。

なし

㈱北海道日水

北海道札幌市

水産事業

490

100.0

3

2

短期資金を貸付けている。

当社の製品及び商品の一部を同社で保管、製造加工し販売している。

なし

黒瀬水産㈱

宮崎県串間市

水産事業

498

100.0

7

0

短期資金を貸付けている。

債務保証をしている。

当社の製品を同社に販売し、また、同社の製品の大部分を当社で販売している。

なし

金子産業㈱

長崎県長崎市

水産事業

90

100.0

4

1

短期資金を貸付けている。

当社の製品を同社に販売し、また、同社の製品の当社で販売している。

なし

共和水産㈱

鳥取県境港市

水産事業

95

83.0

(10.0)

3

1

短期資金を預かっている。

同社の商品の一部を当社で販売している。

なし

日豊食品工業㈱

熊本県熊本市

食品事業

180

100.0

3

1

短期・長期資金を貸付けている。

当社の製品及び商品の一部を同社で保管、製造加工し販売している。

なし

㈱北九州ニッスイ

福岡県北九州市

食品事業

108

100.0

2

2

短期資金を貸付けている。

同社の製品を当社で販売している。

当社の建物
等を賃貸

デルマール㈱

千葉県船橋市

食品事業

200

100.0

3

1

短期資金を貸付けている。

同社の商品の一部を当社で販売している。

なし

日本クッカリー㈱
注5

東京都品川区

食品事業

1,450

100.0

5

5

短期・長期資金を貸付けている。

債務保証をしている。

同社の製品の大部分を当社で販売している。

当社の賃借
建物等を転

㈱チルディー

東京都八王子市

食品事業

99

100.0

6

0

短期資金を貸付けている。

同社の製品及び商品の一部を当社で販売している。

当社の工場
を賃貸

日水物流㈱

東京都港区

物流事業

2,000

100.0

4

6

短期・長期資金を貸付けている。

当社の製品及び商品の一部を同社で保管している。

当社の建物等を賃貸、また、同社の建物を当社が賃借

キャリーネット㈱

愛知県名古屋市

物流事業

41

100.0

(100.0)

0

2

短期資金を貸付けている。

当社の製品及び商品の一部を同社が陸上運送をしている。

当社の土地
等を賃貸

ニッスイ・
エンジニアリング㈱

東京都千代田区

その他

100

100.0

3

3

短期資金を預かっている。

主に機械設備等を当社へ納入している。

当社の賃借
建物を転貸

ニッスイマリン 工業㈱

福岡県北九州市

その他

215

100.0

3

2

長期資金を貸付けている。

主に機械設備等を当社へ納入している。

当社の建物
を賃貸

 

 

 

名称

住所

主な事業
内容

資本金
(百万円)

議決権の
所有割合
(%)

役員

関係内容

兼任及
び出向
(人)

転籍
(人)

資金

営業上の取引

設備の
賃貸借

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.
注5

REDMOND
U.S.A.

水産事業

千米ドル

23,281

100.0

3

0

長期資金を貸付けている。

債務保証をしている。

なし

なし

F.W.BRYCE,INC.
注6

MASSACHUSETTS U.S.A

水産事業

 

(千米ドル

14,854)

100.0

(100.0)

2

0

なし

当社の商品の一部を同社で販売している。

なし

UNISEA,INC.

REDMOND
U.S.A.

水産事業

千米ドル

3,505

100.0

1

0

長期資金を貸付けている。

同社の製品及び商品の一部を当社で販売している。

なし

N.A.L.
注5

SANTIAGO
CHILE

水産事業

千米ドル

169,513

100.0

3

0

なし

同社に当社の商品買付業務を委託している。

なし

SALMONES
ANTARTICA S.A.
注5

SANTIAGO
CHILE

水産事業

千米ドル

86,071

100.0

(100.0)

3

0

債務保証をしている。

同社の製品の大部分を当社で販売している。

なし

EMDEPES
注5

SANTIAGO
CHILE

水産事業

千米ドル

55,845

80.0

(80.0)

2

0

なし

同社の製品の一部を当社で販売している。

なし

PESANTAR
注5

USHUAIA
ARGENTINA

水産事業

千アルゼ

ンチンペソ

25,103

100.0

1

0

長期資金を貸付けている。

債務保証をしている。

同社の製品の一部を当社で販売している。

なし

NIPPON SUISAN
(SINGAPORE) PTE.
LTD.

SINGAPORE

水産事業

千米ドル

6,797

100.0

3

0

短期資金を貸付けている。

債務保証をしている。

同社の商品の一部を当社で販売している。

なし

P.T. NIPPON
SUISAN INDONESIA
注5

JAKARTA
INDONESIA

水産事業

百万ルピア

627,237

100.0

5

0

短期資金を貸付けている。

なし

なし

NIPPON SUISAN
(EUROPE) B.V.

AMSTELVEEN
NETHERLANDS

水産事業

ユーロ

136,134

100.0

2

0

債務保証をしている。

同社の商品の一部を当社で販売している。

なし

NORDIC SEAFOOD
A/S

HIRTSHALS DENMARK

水産事業

千デンマーク・クローネ

1,650

85.7

(85.7)

3

0

債務保証をしている。

当社の商品の一部を同社で販売している。

なし

GORTON'S INC.

MASSACHUSETTS
U.S.A.

食品事業

米ドル

10

100.0

(100.0)

2

0

長期資金を貸付けている。

なし

なし

K&P

GEORGIA
U.S.A.

食品事業

米ドル

0.01

100.0

(100.0)

3

0

長期資金を貸付けている。

なし

なし

CITE MARINE S.A.S.

KERVIGNAC
FRANCE

食品事業

ユーロ
1,775,000

100.0

(100.0)

3

0

債務保証をしている。

なし

なし

その他31社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称

住所

主な事業
内容

資本金
(百万円)

議決権の
所有割合
(%)

役員

関係内容

兼任及
び出向
(人)

転籍
(人)

資金

営業上の取引

設備の
賃貸借

(持分法適用会社)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱ホウスイ
注4 

東京都中央区

水産事業

2,485

27.8

 (0.0)

1

0

なし

当社の製品及び商品の一部を同社で販売し、同社の商品の一部を当社が購入している。

なし

㈱大水
注4 
 

大阪府大阪市

水産事業

2,352

32.9

1

2

なし

当社の製品及び商品の一部を同社で販売し、同社の商品の一部を当社が購入している。

なし

㈱クラハシ

広島県福山市

水産事業

150

36.0

3

0

なし

当社の製品及び商品の一部を同社で販売している。

なし

ケイ低温フーズ㈱

兵庫県伊丹市

食品事業

1,200

33.7

1

0

なし

当社の製品及び商品の一部を同社で販売している。

なし

KURA LTD.

WELLINGTON
NEW ZEALAND

水産事業

千ニュー
ジーランド
ドル
435,571

50.0

1

0

なし

なし

なし

GLACIER FISH COMPANY,LLC

WASHINGTON

U.S.A.

水産事業

千米ドル

121,168

25.0

(25.0)

1

0

なし

同社の製品及び商品の一部を当社で販売している。

なし

その他31社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1 主な事業内容の欄には、セグメント情報に記載された名称を記載している。

2 N.A.L.は、NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.の略称である。

EMDEPESは、EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE S.A.の略称である。

PESANTARは、EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTARTIDA S.A.の略称である。

K&Pは、KING&PRINCE SEAFOOD CORPORATIONの略称である。

3 議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数である。

4 有価証券報告書を提出している。

5 特定子会社に該当する。

6 資本金に該当する金額が無い関係会社については、資本金に準ずる金額として資本準備金(またはそれに準ずる金額)を資本金欄において( )内で表示している。

 

 

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成26年3月31日現在)

セグメントの名称

従業員数(人)

水産事業

3,982〔3,144〕

食品事業

3,067〔6,500〕

ファイン事業

490〔  126〕

物流事業

518〔  125〕

その他

679〔 127〕

全社(共通)

183〔   31〕

合計

8,919〔10,053〕

 

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は〔  〕内に年間の平均人員を外数で記載している。

2 当連結会計年度において、従業員数が1,256名減少しているが、主としてNETUNO INTERNACIONAL S.A.、LEUCHTTURM BETEILIGUNGS-UND HOLDING GERMANY AG、山東山孚日水有限公司等において、事業規模の縮小・撤退により人員が減少したことによるものである。

 

(2) 提出会社の状況

(平成26年3月31日現在)

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(円)

1,156〔   1,338  〕

41.46

15.92

7,640,826

 

 

セグメントの名称

従業員数(人)

水産事業

155〔  146〕

食品事業

639〔1,059〕

ファイン事業

119〔   63〕

物流事業

60〔   39〕

その他

0〔    0〕

全社(共通)

183〔   31〕

合計

1,156〔1,338〕

 

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載している。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。船員・事業員の生産奨励金は含まれていない。

 

(3) 労働組合の状況

当社グループには、平成26年3月31日現在日本食品関連産業労働組合総連合会に所属するニッスイアドベンチャークラブ(組合員数792人)、日水製薬労働組合(組合員数176人)等がある。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。

 

第2 【事業の状況】

 

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策等の効果によって円安・株高が進行し、輸出企業を中心とする企業収益の改善とともに、個人消費では耐久消費財を中心に消費税率引き上げに伴う駆け込み需要があり、景気は緩やかな回復基調にある。
  世界経済(連結対象期間1-12月)については、米国では景気は緩やかに回復しており、欧州では個人消費に回復の兆しが見られ、アジアでは中国において経済成長率が鈍化している。

当社および当社グループにおいては、水産物市況の回復に加え海外事業では為替換算による増収効果があったものの、円安による原材料コストの上昇があった。一方、海外の不採算事業からの撤退を進めるなど、事業基盤の強化に努めた。
 このような状況下で当連結会計年度における営業成績は、売上高は6,042億49百万円(前期比373億90百万円、6.6%増)、営業利益は139億31百万円(前期比81億22百万円、139.8%増)、経常利益は123億60百万円(前期比69億16百万円、127.1%増)となった。

特別損益において、特別利益として固定資産売却益などにより21億94百万円を計上し、特別損失としてドイツ・ロヒタム社事業からの撤退などにより34億59百万円を計上したので、当期純利益は39億98百万円(前期比85億74百万円増)となった。

事業の概況は次のとおりである。

① 水産事業

水産事業については、漁撈事業、養殖事業、加工・商事事業を営んでいる。
<当連結会計年度の概況>
 水産事業では売上高は2,538億98百万円(前期比209億59百万円増)となり、営業利益は50億24百万円(前期比75億40百万円増)となった。
漁撈事業:前期比で減収、増益となった。
・日本では、海外まき網漁業のかつおと、近海のぶりを中心とした漁獲・販売が順調に推移した。
・南米では、漁撈事業の縮小・撤退を進め減収となったが、効率的な操業を行い増益となった。
養殖事業:前期比で増収、増益となった。
・日本では、ぶり養殖事業で魚価が回復し販売数量も増加したが、まぐろ養殖事業では販売数量が増
 加したものの魚価が下落した。
・南米では、鮭鱒養殖事業で魚病の影響による水揚・販売数量の減少に加え、飼料コストの上昇もあり原
 魚コストが上昇したが、魚価の上昇により増益となった。
加工・商事事業:前期比で増収、増益となった。
・日本では、鮭鱒、えびなど水産物市況の回復があり、年間を通じて計画に沿った在庫コントロールを行
 った。
・北米では、すけそうだらのすりみやフィレーの生産量が増加したが、助子の生産量は減少し、全体
 として販売価格は下落した。
・ヨーロッパでは、販売エリアが拡大し、主要魚種も高値で推移したことから増収、増益となった。

 

② 食品事業

食品事業については、加工事業およびチルド事業を営んでいる。
<当連結会計年度の概況>
 食品事業では売上高は2,826億84百万円(前期比146億34百万円増)となり、営業利益は27億61百万円(前期比8億51百万円増)となった。
加工事業:前期比で増収、増益となった。
・日本では、家庭用冷凍食品、業務用冷凍食品において円安により輸入原材料・製品などのコストが大幅
 に上昇したが、生産性の向上や販売経費の削減、販売価格の改定などに努めた。
・北米では、家庭用冷凍食品会社で厳しい価格競争のため大幅に減益となり、業務用冷凍食品会社では主
 要原料のえび価格が上昇した。
・ヨーロッパでは、水産食品加工会社で生産能力の拡大や生産性の向上、新商品の投入などが順調に推移
 した。
チルド事業:前期比で減収、増益となった。
・コンビニエンスストア向け食品生産工場において、生産品目の見直しがあり減収となったが、生産
 性の改善や廃棄ロスの削減などに取り組み、増益となった。

 

③ ファイン事業

ファイン事業については、医薬原料、機能性原料(注1)、機能性食品(注2)、および医薬品、診断薬の生産・販売を行っている。
<当連結会計年度の概況>
 ファイン事業では売上高は285億77百万円(前期比10億67百万円増)となり、営業利益は75億61百万円(前期比2億19百万円増)となった。
・医薬原料で次年度からの薬価改定の影響もあったが、機能性食品については、広告宣伝の強化によ
 り通信販売が好調に推移した。連結子会社の日水製薬株式会社では、臨床診断薬事業などの販売が
 伸び悩んだ。

 

④ 物流事業

物流事業については、冷蔵倉庫事業、配送事業、通関事業を営んでいる。
<当連結会計年度の概況>
 物流事業では売上高は138億72百万円(前期比4億82百万円増)となり、営業利益は15億56百万円(前期比2億79百万円減)となった。
・共同配送事業の新規取り組みなどにより増収となったが、冷蔵倉庫事業において取扱量が減少した。

 

  (注1)主に食品素材や化粧品素材向けとなるEPA・DHA、グルコサミン、コレステロール、オレンジラフィー
   油など。

  (注2)特定保健用食品「イマーク」・「イマークS」やEPA・DHA、グルコサミンなどのサプリメント。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益110億95百万円(前期比132億82百万円増)、減価償却費168億48百万円(前期比0百万円減)、売上債権の減少15億51百万円(前期比16億58百万円減)、たな卸資産の増加78億19百万円(前期比101億56百万円増)、未払費用の減少24億73百万円(前期比15億93百万円減)などの結果、181億21百万円の収入(前期比29億85百万円収入増)となった。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

食品加工工場の製造設備、日水物流株式会社による大阪新センター用地などの有形固定資産の取得による支出132億46百万円(前期比60億円減)、子会社株式の取得による支出がなかった(前期比44億87百万円減)などにより116億88百万円の支出(前期比96億21百万円支出減)となった。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

短期借入金の減少36億74百万円(前期比62億7百万円減)、長期借入れによる収入195億90百万円(前期比235億90百万円減)、長期借入金の返済による支出268億11百万円(前期比79億52百万円減)などにより、118億79百万円の支出(前期比203億74百万円支出増)となった。

 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、138億1百万円(前期比43億67百万円減)となった。

 

 

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと次の通りである。

 

セグメントの名称

金額(百万円)

前期比(%)

水産事業

101,865

0.2

食品事業

253,681

8.8

ファイン事業

21,902

△0.6

合計

377,450

5.8

 

(注) 1 金額は、販売価格による。

2 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

 

(2) 受注状況

受注生産は行っていない。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと次の通りである。

 

セグメントの名称

金額(百万円)

前期比(%)

水産事業

253,898

9.0

食品事業

282,684

5.5

ファイン事業

28,577

3.9

物流事業

13,872

3.6

その他

25,216

1.0

合計

604,249

6.6

 

(注) 1 セグメント間の取引については相殺消去している。

2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

 

相手先

前連結会計年度

当連結会計年度

金額(百万円)

割合(%)

金額(百万円)

割合(%)

三菱食品株式会社

73,845

13.0

74,119

12.3

 

3 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

 

 

3 【対処すべき課題】

(1)会社の対処すべき課題

当社および当社グループにおいて、平成26年度は「中期経営計画2014(MVIP)」の最終年度を迎えることとなる。誠に残念ながら、計画設定時の目標数値を達成することは難しい状況であるが、海外の不採算事業からの撤退を進め、経営の効率化を推進するなど事業基盤の強化に努めた。本年度は、引き続き以下の「基本方針」、「主要事業の戦略」を主軸として、安定した収益基盤の構築に努め、これからの成長に向けて次期中期経営計画の策定に取り組んでいく。

 

(2)中長期的な会社の経営戦略

当社は、平成23年度に創業100周年を迎え次の100年につなげるため、「今こそニッスイの原点に帰ろう。」という考え方を中心にすえて、今後の生活シーンや消費構造の変化に対応し、当社および当社グループとしての機能を発揮して世界のお客様の期待に応えていくことをポイントとして、新中期経営計画「中期経営計画2014(MVIP(注1))」を策定し、平成24年度より推進している。

《中期経営計画2014(MVIP)の主な内容》
 ①基本方針

「私たちは、水産資源の持続的利用と地球環境の保全に配慮し、水産物をはじめとした資源から、多様な価値を創造し続け、世界の人々のいきいきとした生活と希望ある未来に貢献します。」

②主要事業の戦略
 《水産事業》

サステナビリティに配慮しながら、資源へのアクセス力を更に磨き、グローバル市場を対象とした、お客様視点の市場創造力を持つ水産事業に変革する。 

《食品事業》
  おいしさと品質に拘り、お客様にとって新たな、そして多様な価値を創造し続けるメーカーへ変革する。
 《ファインケミカル事業》

医薬の強みをベースに「機能性脂質のリーディングカンパニー」を目指して、グローバル展開に向けた基盤を作る。

《物流事業》
  物流の効率化と環境配慮を両立させたバリューネットワークを構築する。 

《グループ経営戦略》

ⅰ.コンプライアンスの徹底を中心にコーポレートガバナンスを一層強化し、「グループ利益拡大」の考え方を踏まえた各社の自立経営の態勢を更に強化する。

ⅱ.海外関係会社に対しては、グローバルリンクス(注2)とローカルリンクス(注3)を基軸に、緩やかであるが、強い求心力を持つ独自の仕組みを構築する。

《R&Dと加工生産戦略》

限りある資源から余すところなく、より高い機能価値を生み出すイノベーションと生産技術の独自化を進めていく。

また、工場をバリューセンターと位置づけ、お客様の声を大切にしながら、イノベーションを通じて品質重視とコストダウンを両立させる。

《資源保護・環境保全への取り組み》

ニッスイグループの事業基盤が、自然と生物に支えられていることを十分に認識した上で、サステナビリティに関する研究機関(一般社団法人 水産資源・海域環境保全研究会(Co-FRaME))への研究助成を継続すると共に、自らも研究を進めていく。       

グループでの地球環境保全に向けた教育、意識向上活動を強化し、環境負荷軽減活動を進化させ、国内直営工場は全てゼロエミッション工場を目指す。更に、今までダウンサイジング、ダウンウエイティングを積極的に進めてきたが、容器包装廃棄物は平成26年度までに平成23年度比で10%(原単位)の削減に取り組む。

 

  (注1)MVIP
・Make Value through Innovative Plan
   (私たちはイノベーションを通じて価値を作りだします。)
・Most Valuable Impressive Player
   (一人ひとりが社会や会社にとって、価値ある存在、共感を持たれる存在でありたい。)

  (注2)グローバルリンクスとは、ニッスイグループと志を共有し、Win-Winの関係を通じて、共に価値を創造する企業のネットワーク。

  (注3)ローカルリンクスとは、グローバルリンクスをさらに進化させるために、それぞれの「ローカル」にある様々な機能が結び合うことで、その「ローカル」で独自のパフォーマンス(競争優位)を実現していく。

 

(3)株式会社の支配に関する基本方針

 ①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
  上場会社である当社の株券等については、株主をはじめとする投資家による自由な取引が認められていることから、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきものであり、特定の者の大量取得行為に応じて当社株券等を売却するか否かについても、最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものであると考えている。
  その一方で、会社の取締役会の賛同を得ずに行う企業買収の中には、(ⅰ)重要な営業用資産を売却処分するなど企業価値を損なうことが明白であるもの、(ⅱ)買収提案の内容や買収者自身について十分な情報を提供しないもの、(ⅲ)被買収会社の取締役会が買収提案を検討し代替案を株主に提供するための時間的余裕を与えないもの、(ⅳ)買収に応じることを株主に強要する仕組みをとるもの、(ⅴ)当社グループの持続的な企業価値増大のために必要不可欠なお客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係を破壊するもの、(ⅵ)当社グループの技術と研究開発力、グローバルネットワークによる水産物のサプライチェーン、安全・安心な商品・サービスの提供など当社グループの本源的価値に鑑み不十分または不適当なもの、など当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反するものも想定される。
  当社としては、このような大量取得行為をおこなう者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、この不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため、当社グループの企業価値ひいては株主の皆様の利益を確保し、向上させる目的をもって当社株券等の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」という。(注))を講じることが必要と考えている。
(注)当社は、平成21年6月25日開催の第94期定時株主総会における承認に基づき、本プランを導入し、その後平成23年6月28日開催の第96期定時株主総会における承認に基づき、本プランを一部変更し継続した。また、この本プランが平成26年6月26日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって有効期間満了となったことに伴い、同定時株主総会における承認に基づき、本プランを一部変更し、継続した(以下継続したプランを「本プラン」という。)。

 ②基本方針の実現に資する取組み
 当社では、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして次の施策を既に実施している。
イ. 中期経営計画による企業価値向上への取組み
  当社は、創業100年を迎える2011年に向けて2006年度より中期経営計画である「新TGL-True Global Links-計画」をスタートし、より広くより効率的に世界のパートナーと連携して水産資源をお客様の価値に変換する領域で最大限のシナジーを創り出すため、メーカー機能をコアとした高収益の事業構造を確立する活動を推進してきた。

2012年度以降の経営計画については、次の100年につなげるために「今こそニッスイの原点に帰ろう。」という考え方を中心にすえて、今後の生活シーンや消費構造の変化に対応し、当社および当社グループとしての機能を発揮して世界のお客様の期待に応えていくことをポイントとした「中期経営計画2014(MVIP)」を推進している。
 「中期経営計画2014(MVIP)」の経営の基本方針は以下のとおりである。
  〔「中期経営計画2014(MVIP)」経営の基本方針〕
 私たちは、水産資源の持続的利用と地球環境の保全に配慮し、水産物をはじめとした資源から、多様な価値を創造し続け、世界の人々のいきいきとした生活と希望ある未来に貢献します。

《5つの基本戦略》
  ⅰ.お客様にお役立ちできる既存の事業やカテゴリーを磨き続ける。
  ⅱ.お客様の変化にお応えできる新しいカテゴリーをご提案し続ける。
  ⅲ.既存の漁業、養殖に買付けも加えた資源アクセスの強化。
  ⅳ.バリューネットワークへの進化と高度化。
  ⅴ.グループ内外との協働を強化し国内外への販売力を強化する。
 《3つのお役立ち》
  ⅰ.生活シーンに入り込んだ機能価値を創造しご提案していく。
  ⅱ.環境・社会との共生を更に深め、また、様々な情報を積極的に発信していく。
  ⅲ.食だけでなく、お客様の心と身体へのやさしさもご提案していく。
ロ. コーポレート・ガバナンスの強化
  当社は、当社グループ全体の継続的な企業価値向上を具現化していくためにはコーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識しており、重要な戦略を効率的かつ迅速に決定、実行していく業務執行機能と、業務執行に対する監督機能を明確化し、経営における透明性を高めるための各種施策の実現に取り組んでいる。
  具体的には、株主に対する取締役の経営責任を一層明確にするため、平成18年6月28日開催の第91期定時株主総会において取締役の任期を2年から1年に短縮し、平成21年5月15日開催の取締役会において、平成21年6月25日開催の第94期定時株主総会終了後に執行役員制度を導入すること、及び第94期定時株主総会で取締役総数を削減する定款変更議案と社外取締役2名を含む取締役選任議案とを上程することを決議し、上程された議案は、第94期定時株主総会で承認可決された。

③本プランの内容
イ. 本プラン導入の目的
  本プランは、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため、当社グループの企業価値ひいては株主の共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されるものである。
ロ. 本プランの内容
(ⅰ)対抗措置発動の対象となる行為
  本プランは、(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買い付けその他の取得、または、(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とする。
(ⅱ)買付説明書の提出
 買付者等には、買付内容の検討に必要な情報および本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(買付説明書)の提出を求め、当社は、買付説明書を受領後速やかに独立委員会に提供しその旨を情報開示する。
(ⅲ)株主意思確認手続きまたは独立委員会への諮問手続きの選択
  当社取締役会は、買付者等からの情報・資料等の提供が十分になされたと認めた場合には、所定の取締役会検討期間を設定し必要に応じて外部専門家の助言を得ながら買付内容等を十分に評価・検討等し、対抗措置として本新株予約権の無償割当ての実施または不実施について、株主意思確認手続を実施するか、または、独立委員会に諮問するか、等について決議する。

(a)株主意思確認手続きの実施を決議した場合
 株主意思確認総会等において株主投票を実施する。投票権を行使できる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記録された株主とし、投票権は、議決権1個につき1個とする。株主意思確認総会等における株主投票は、当社の通常の株主総会における普通決議に準じて賛否を決するものとし、当社取締役会は決議の結果に従い、本新株予約権の無償割当ての実施または不実施について速やかに決議する。また、当社取締役会は、株主意思確認手続きを実施する旨の決議を行った場合、当社取締役会が株主意思確認手続きを実施する旨を決議した事実及びその理由、株主意思確認手続きの結果の概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行う。
(b)独立委員会への諮問を決議した場合
 当社取締役会は、株主意思確認手続きによらず本新株予約権の無償割当てを実施すると判断した場合、その合理性及び公正性を担保するために、当社の社外取締役及び社外監査役並びに社外の有識者で構成される独立委員会に諮問する。
 この場合には、独立委員会は、取締役会から買付者等の買付説明書の提供を受けるのみならず、買付者等に対して買付等の内容に対する意見、その根拠資料、代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することができる。また、独立委員会は、当社グループの企業価値ひいては株主の共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、当該買付者等と協議・交渉等を行うことができるものとする。
 独立委員会は、買付者等の買付等の内容の評価・検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等により当社の企業価値ひいては株主の共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合、当社取締役会に対して本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告する。また、独立委員会は、このような買付等に該当しない場合は本新株予約権の無償割当てについて株主意思確認手続を実施することを勧告する。
 当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重し速やかに決議を行うとともに、情報開示を行う。
(ⅳ)対抗措置の具体的内容
 当社は、本プランに基づき発動する、大規模買付行為に対する対抗措置として、本新株予約権の無償割当てを実施する。本新株予約権の無償割当ては、当社取締役会決議において定める割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、1株につき本新株予約権1個の割合で無償で割り当てるものとする。但し、買付者等を含む非適格者や非居住者による権利行使は、原則として本新株予約権を行使することはできない。
(ⅴ)本プランの有効期間
 本プランは平成26年6月26日開催の当社第99期定時株主総会において承認可決され、その有効期間は、本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
 但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになる。
(ⅵ)株主・投資家に与える影響等
 本プラン導入後であっても、本新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主に直接具体的な影響が生じることはない。他方、本新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主が本新株予約権の行使に係る手続きを行わなければその保有する当社株式が希釈化する場合がある。但し、当社が当社株式と引き換えに本新株予約権の取得を行った場合は、非適格者以外の株主の保有する株式の希釈化は生じない。

④本プランに対する当社取締役会の判断及びその理由
  当社取締役会は、本プランが基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないものと考えている。
イ. 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること
  本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しているとともに、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとしている。
ロ. 株主意思を重視するものであること
  本プランは、株主の意思を反映させるため、平成26年6月26日開催の第99期定時株主総会において議案として付議し、承認可決された。 
  なお、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の承認がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長には当社株主の意思が反映されることとなっている。
ハ. 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
  当社は、本プランの導入にあたり、本プランの発動等に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主のために実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置した。独立委員会は、社外取締役、社外監査役、社外有識者から構成されるものとしている。また、独立委員会の判断の概要については、株主に情報開示することとされており、運用において透明性をもって行われる。
ニ. デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
  本プランは、株主総会で選任された取締役により構成される取締役会の決議により廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではない。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもない。

 

 

4 【事業等のリスク】

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがある。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものである。

(1) 食品の安全性に係るリスク

近年、残留農薬問題、鳥インフルエンザ、放射能汚染問題や冷凍食品業界での農薬混入事件など食品の品質に関する問題が発生している。当社グループでは、厳しい品質保証基準と品質保証の仕組みを構築しており、例えば、工場内への持込み物禁止ルールの徹底、薬剤保管庫・検査室の管理徹底など、お客様に安全な商品をお届けするための品質保証に最大限努めている。しかしながら、想定を超える問題等が発生した場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

(2) 水産物市況によるリスク

当社グループが取り扱う水産物は、主に海外から国内へ輸入・販売している。生鮮魚類の水揚げ数量の増減、養殖における魚病の発生、大規模な自然災害などによる需給変動の影響を受け、水産物市況の動向が想定を超える場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

(3) 原材料価格の変動によるリスク

当社グループの使用する燃料、主副原料、資機材等の原材料は、その価格が市場の状況により変動する。これら原材料価格が予想を大きく超えて高騰しコストダウンで吸収しきれない場合、また販売価格に転嫁できない場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

(4) 海外事業におけるリスク

当社グループは、北米、南米、アジアならびにヨーロッパ等において事業を展開しているが、それらの地域において政治や経済動向の変化、戦争、テロ、養殖事業における魚病の発生、大規模な自然災害などが発生した場合には、当社グループの経営状況に影響を及ぼす可能性がある。

(5) 養殖事業におけるリスク

当社グループは、国内や海外において養殖事業を営んでいるが、予防困難な魚病等が発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

(6)為替レートの変動によるリスク

当社グループは、商品や原材料の輸出入取引があり為替レート変動の影響を受けている。このリスクを軽減するため為替予約等を行っているが、予測を超えた大幅な為替レートの変動があった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

(7) 法的規制等の変更等によるリスク

当社グループは、事業を遂行していくうえで、国内および海外の様々な法的規制を受けている。将来において、現在予期しえない法的規制等の変更や新設があった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

(8) 会計制度の変更によるリスク

当社グループでは、新たな会計基準の適用など会計制度の変更によって、経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性がある。

(9)株価変動等による保有資産への影響によるリスク

当社グループでは保有する有価証券等の資産について取引先との関係や資産状況等を勘案しながら随時見直しを行っております。しかしながら、急激な株価変動や投資先の業績不振等により有価証券等の資産価値が下落し、減損処理を必要とする場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

  (10)情報システムに関るリスク

当社グループでは、販売促進キャンペーン、通信販売等により多数のお客様の個人情報を保有している。当社グループは、これらの重要な情報の紛失、誤用、改竄等を防止するため、規程等を整備するほか、従業員に対する教育・研修等を通じた情報管理の重要性の周知徹底を行うなど、適切なセキュリティ対策を実施している。しかしながら、停電、災害、ソフトウェアや機器の欠陥、コンピュータウィルスの感染、不正アクセス等予測の範囲を超える出来事により、情報システムの崩壊、停止または一時的な混乱、顧客情報を含めた内部情報の消失、漏洩、改竄等のリスクが考えられ、これらの事態が発生した場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

  (11)環境に関するリスク

当社グループは、廃棄物削減・再資源化、省エネルギー、二酸化炭素排出の削減、包装容器リサイクルの徹底を図り、事業を遂行していくうえで環境に関連する各種法律、規制を遵守している。
 しかしながら、関係法令等の変更によって新規設備の投資、廃棄物処理方法の変更等による大幅なコストの増加が発生する場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

  (12)訴訟のリスク

当社グループは、事業を遂行していくうえで、各種関係法令を遵守し、従業員がコンプライアンスを理解し、実践することに最善の努力をしている。
 しかしながら、事業を遂行していくうえで、国内国外を問わず訴訟提起をされるリスクを抱えており、万一当社グループが訴訟を提起された場合、その結果によっては当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

  (13)人材の確保・育成によるリスク

当社グループが今後の成長を実現していくためには、営業・技術・経営管理等の各方面において優秀な人材を確保・育成していくことが重要な課題と認識しており、必要な施策を実施している。しかしながら、人材の確保・育成ができなかった場合には、当社グループの事業目的の達成が困難となる可能性がある。

  (14)事業を取り巻く環境の変化によるリスク

当社グループは、事業の遂行にあたって景気等の経済状態による消費動向が大きく影響を及ぼす可能性がある。世界同時不況による消費不振や需要減退等が起こった場合は、当社グループの業績・財政状態に悪影響を及ぼすリスクが考えられる。また、日本国内の少子・高齢化現象が市場全体の縮小を及ぼすリスクが考えられる。

  (15)債権管理に関するリスク

当社グループは、取引先の信用リスクに備えているが、取引先の信用不安による予期せぬ貸倒れリスクなどが顕在化し、追加的な損失や引当の計上が必要となる場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

  (16)自然災害に関するリスク

当社グループは、生産ラインの安全で正常な稼動を確保するために定期的な設備点検を行っているが、地震、台風および津波などに被災し、長期間稼動が停止した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

 

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

 

6 【研究開発活動】

当社グループ(当社および連結子会社)は、海洋資源をもとにした水産製品、食品から、医薬品、養殖魚の飼料まで、「食」と「健康」に関する研究開発を行っている。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は33億67百万円で、各事業別の研究の状況および研究開発費は次のとおりである。

(水産事業および食品事業)

当社は中央研究所(東京イノベーションセンター)を中心に水産及び食品事業に即応した技術開発、商品開発及び水産養殖等に関する研究開発活動を展開している。水産に関しては食塩を低減しても塩味やおいしさをしっかり感じられる「塩味増強技術」に関する研究、食品に関しては独自の技術を活かしたフライ衣やすりみの品質向上に関する研究、養殖に関しては肉質向上機能性飼料や養殖魚の成熟制御などに関する研究を行っている。当事業に係る研究開発費は28億57百万円である。

(ファイン事業)

日水製薬㈱にて臨床診断薬、産業検査薬、医薬、化粧品事業において基礎研究、応用研究、実用化研究に関する研究開発業務を、2010年度に策定された「育成するべき4つの柱」とそれぞれのロードマップを基に進めている。

臨床診断薬・産業検査薬事業においては、環境検査、ダイレクト検査薬・OTC検査薬について研究開発を進めると同時に、得意分野である微生物学的診断用薬に研究開発資源を集中的に投入し、コア技術である培地のラインアップ強化と、全自動微生物検査装置ライサス向け試薬の充実と改良を進めている。また、医薬・化粧品事業では、一般用医薬品茶剤の製品化を開始し、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上に寄与し、「健康で豊かな生活」をコンセプトに、OTC医薬品、健康食品及び化粧品の製品開発を行っており、強みを活かした原料から一貫生産をしている肝臓加水分解物などの天然素材を活用した直販向け製品の他に、ドラッグチャネル向けの製品や輸出向けの製品の開発にも取り組んでいる。当事業に係る研究開発費は5億9百万円である。

 

 

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されている。この連結財務諸表の作成にあたっては、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積りを行っており、貸倒引当金、たな卸資産、有価証券、退職給付引当金、法人税等などに関する見積り及び判断に対して継続的に評価を行っている。実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの結果と異なる可能性がある。

 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策等の効果によって円安・株高が進行し、輸出企業を中心とする企業収益の改善とともに、個人消費では耐久消費財を中心に消費税率引き上げに伴う駆け込み需要があり、景気は緩やかな回復基調にある。
  世界経済(連結対象期間1-12月)については、米国では景気は緩やかに回復しており、欧州では個人消費に回復の兆しが見られ、アジアでは中国において経済成長率が鈍化している。

 

水産事業については、漁撈事業、養殖事業、加工・商事事業を営んでいる。
<当連結会計年度の概況>
 水産事業では売上高は2,538億98百万円(前期比209億59百万円増)となり、営業利益は50億24百万円(前期比75 億40 百万円増)となった。
漁撈事業:前期比で減収、増益となった。
・日本では、海外まき網漁業のかつおと、近海のぶりを中心とした漁獲・販売が順調に推移した。
・南米では、漁撈事業の縮小・撤退を進め減収となったが、効率的な操業を行い増益となった。
養殖事業:前期比で増収、増益となった。
・日本では、ぶり養殖事業で魚価が回復し販売数量も増加したが、まぐろ養殖事業では販売数量が増
 加したものの魚価が下落した。
・南米では、鮭鱒養殖事業で魚病の影響による水揚・販売数量の減少に加え、飼料コストの上昇もあり原
 魚コストが上昇したが、魚価の上昇により増益となった。
加工・商事事業:前期比で増収、増益となった。
・日本では、鮭鱒、えびなど水産物市況の回復があり、年間を通じて計画に沿った在庫コントロールを行
 った。
・北米では、すけそうだらのすりみやフィレーの生産量が増加したが、助子の生産量は減少し、全体
 として販売価格は下落した。
・ヨーロッパでは、販売エリアが拡大し、主要魚種も高値で推移したことから増収、増益となった。

 

食品事業については、加工事業およびチルド事業を営んでいる。
<当連結会計年度の概況>
 食品事業では売上高は2,826億84百万円(前期比146億34百万円増)となり、営業利益は27億61百万円(前期比8億51百万円増)となった。
加工事業:前期比で増収、増益となった。
・日本では、家庭用冷凍食品、業務用冷凍食品において円安により輸入原材料・製品などのコストが大幅
 に上昇したが、生産性の向上や販売経費の削減、販売価格の改定などに努めた。
・北米では、家庭用冷凍食品会社で厳しい価格競争のため大幅に減益となり、業務用冷凍食品会社では主
 要原料のえび価格が上昇した。
・ヨーロッパでは、水産食品加工会社で生産能力の拡大や生産性の向上、新商品の投入などが順調に推移
 した。
チルド事業:前期比で減収、増益となった。
・コンビニエンスストア向け食品生産工場において、生産品目の見直しがあり減収となったが、生産
 性の改善や廃棄ロスの削減などに取り組み、増益となった。

 

ファイン事業については、医薬原料、機能性原料(注1)、機能性食品(注2)、および医薬品、診断薬の生産・販売を行っている。
<当連結会計年度の概況>
 ファイン事業では売上高は285億77百万円(前期比10億67百万円増)となり、営業利益は75億61百万円(前期比2億19百万円増)となった。
・医薬原料で次年度からの薬価改定の影響もあったが、機能性食品については、広告宣伝の強化によ
 り通信販売が好調に推移した。連結子会社の日水製薬株式会社では、臨床診断薬事業などの販売が
 伸び悩んだ。

 

物流事業については、冷蔵倉庫事業、配送事業、通関事業を営んでいる。
<当連結会計年度の概況>
 物流事業では売上高は138億72百万円(前期比4億82百万円増)となり、営業利益は15億56百万円(前期比2億79百万円減)となった。
・共同配送事業の新規取り組みなどにより増収となったが、冷蔵倉庫事業において取扱量が減少した。

 

(注1)主に食品素材や化粧品素材向けとなるEPA・DHA、グルコサミン、コレステロール、オレンジラフィー油など。

  (注2)特定保健用食品「イマーク」・「イマークS」やEPA・DHA、グルコサミンなどのサプリメント。

 

① 売上高

売上高は前期比373億90百万円増の6,042億49百万円となった。事業別には、水産事業が前期比209億59百万円、食品事業が146億34百万円、ファイン事業が10億67百万円、物流事業が4億82百万円増加となった。水産事業は日本での海外まき網漁業のかつおと近海のぶりの漁獲、販売が順調に推移した。食品事業はヨーロッパでの水産食品加工会社で生産能力の拡大や生産性の向上などが順調に推移した。ファイン事業は機能性食品の通信販売が好調に推移した。物流事業は共同配送事業の新規取り組みなどにより増収となった。

 

② 売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は売上高の増加に伴い前期比335億97百万円増の4,802億37百万円となったが、販売費及び一般管理費は、管理費のコスト削減により給与諸手当が5億61百万円、旅費・交通費などが3億55百万円減少したため、前期比43億28百万円減の1,100億80百万円となった。

 

③ 営業利益

営業利益は、前期比81億22百万円増の139億31百万円となった。事業別では水産事業が南米の鮭鱒の魚価の上昇、ヨーロッパの主要魚種も高値で推移したことから75億40百万円増加、食品事業は日本のコンビニエンスストア向けの生産性の改善・廃棄ロスの削減などにより8億51百万円の増益となった。ファイン事業が2億19百万円増、物流事業は2億79百万円減となった。

 

④ 営業外収益・営業外費用

営業外収益は前期比7億91百万円減の37億34百万円となった。これは主として受取利息が4億53百万円、為替差益が2億10百万円減などによるものである。

営業外費用は前期比4億14百万円増の53億6百万円となった。これは主として持分法投資損失が2億18百万円増加したことなどによる。

 

⑤ 経常利益

営業利益の増加、営業外収益の減少などにより前期比69億16百万円増加の123億60百万円となった。

 

⑥ 特別利益

特別利益は固定資産売却益14億93百万円(前期比7億2百万円増)、投資有価証券売却益2億88百万円(前期比6億72百万円減)などを計上したことから、前期比1億35百万円増の21億94百万円となった。

 

⑦ 特別損失

特別損失は、ドイツ・ロヒタム社事業の撤退等により関係会社株式売却損8億71百万円(前期比6億30百万円増)、また前期はブラジル養殖事業の撤退による事業整理損が83億60百万円あったため、前期比62億29百万円減の34億59百万円となった。

 

⑧ 当期純利益

前期比85億74百万円増の当期純利益39億98百万円となり、前期の1株当たり当期純損失16円56銭に対し、1株当たり当期純利益14円47銭になった。

 

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

① キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益110億95百万円、減価償却費168億48百万円、売上債権の減少15億51百万円、たな卸資産の増加78億19百万円、未払費用の減少24億73百万円、仕入債務の減少5億92百万円などの結果、181億21百万円の収入となった。

投資活動によるキャッシュ・フローは食品加工工場の製造設備、日水物流株式会社による大阪新センター用地などの有形固定資産の取得による支出132億46百万円などにより、116億88百万円の支出となった。

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少36億74百万円、長期借入れによる収入195億90百万円、長期借入金の返済による支出268億11百万円などにより、118億79百万円の支出となった。

以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比43億67百万円減少し、138億1百万円となった。

 

② 財政状態について

当連結会計年度における流動資産は前期比81億18百万円増の2,097億17百万円、固定資産は23億69百万円増の2,248億79百万円、総資産は前期比104億88百万円増の4,345億97百万円となった。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.0%増加し、2,097億17百万円となった。これは現金及び預金が72億57百万円減少し、商品及び製品が82億23百万円及び仕掛品が53億72百万円増加したことなどによる。
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.1%増加し、2,248億79百万円となった。これは有形固定資産が31億75百万円及び無形固定資産が16億58百万円減少し、投資その他の資産が72億3百万円増加したことなどによる。
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.5%増加し、4,345億97百万円となった。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.0%減少し、1,962億47百万円となった。これは未払費用が42億44百万円及び短期借入金が28億48百万円減少したことなどによる。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.1%減少し、1,505億91百万円となった。これは長期借入金が36億80百万円減少したことなどによる。
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.0%減少し3,468億39百万円となった。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて213億53百万円増加し、877億57百万円となった。これは利益剰余金が39億98百万円及び為替換算調整勘定が85億85百万円、並びに少数株主持分が38億81百万円増加したことなどによる。

 

(4) 今後の方針について

平成26 年度は、「中期経営計画2014(MVIP)」の最終年度となる。今後も持続的な成長を実現するために事業基盤を強化するとともに、ライフスタイルや消費構造の変化に素早く対応し、市場ニーズに合った商品をお届けしていくことで、お客さまの期待に応えられるよう努めていく。
  さらに、企業の社会的責任として、法令遵守と企業姿勢を定めた倫理憲章を遵守し、高品質で安全・安心な商品の提供に努める品質保証憲章と水産資源の持続的な活用や自然との共生に配慮した環境憲章の周知徹底を引き続き強化するとともに、リスクマネジメント委員会が中心となって、経営に係るリスクの管理強化を進めていく。

 

第3 【設備の状況】

 

1 【設備投資等の概要】

当社グループ(当社および連結子会社)は、既存事業の増強、効率および維持管理などのための設備を中心に合計153億35百万円の投資を行った。

水産事業においては、養殖設備の増強、船舶の改造などに対して56億72百万円の投資を行った。

食品事業においては、当社の加工工場及びチルド食品工場の生産体制の維持、増力化、省力化、新商品生産のための製造能力の増強などにより51億97百万円の投資を行った。

ファイン事業においては、生産設備の増強など12億46百万円の投資を行った。

物流事業においては、日水物流株式会社による大阪新センター用地の取得など30億96百万円の投資を行った。

その他においては、75百万円の投資を行った。

全社(共通)においては、48百万円の投資を行った。

 

 

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

(平成26年3月31日現在)

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)

従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

船舶
(隻数)

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他

合計

東京イノベーション
センター
(東京都八王子市)

水産事業及び食品事業

研究開発設備

2,931

77

2,578

(24)

109

5,697

126

[45]

伊万里油飼工場
(佐賀県伊万里市)

水産事業

飼料製造設備

478

304

 348

(23)

0

1,131

 13

[10]

八王子総合工場
(東京都八王子市)

食品事業

食品製造設備

2,320

1,437

  242

(69)

1

37

4,039

 97

[334]

姫路総合工場
(兵庫県姫路市)

食品事業

食品製造設備

1,818

942

    1,419

(13)

63

4,243

 52

[349]

つくば工場
(茨城県つくば市)

ファイン
事業

ファイン製品製造設備

585

717

  829

(23)

51

2,184

 26

[6]

鹿島工場
(茨城県神栖市)

ファイン
事業

ファイン製品製造設備

3,030

1,029

    1,475

(65)

22

5,558

 32

[31]

 

 

(2) 国内子会社

(平成26年3月31日現在)

会社名

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)

従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

船舶
(隻数)

土地
(面積千㎡)

リース資産

その他

合計

日本クッカリー㈱

厚木工場
(神奈川県厚木市)

食品事業

チルド
食品
製造設備

341

403

― 

21

766

44

[419]

日本クッカリー㈱

八千代工場
(千葉県八千代市)

食品事業

チルド
食品
製造設備

1,742

583

739

(14)

20

3,085

50

[1,129]

日豊食品工業㈱

食品工場
(熊本県熊本市)

食品事業

食品製造及び
製氷設備

418

107

 122

(14)

2

650

18

[73]

日水物流㈱

仙台港
物流センター
(宮城県仙台市)

物流事業

冷蔵
倉庫設備

417

87

316

(8)

2

824

16

[2]

日水物流㈱

東京物流センター
(注)1
(東京都大田区)

物流事業

冷蔵
倉庫設備

1,360

198

― 

〔12〕

2

1,561

 20

[9]

日水物流㈱

川崎物流センター
(神奈川県川崎市)

物流事業

冷蔵
倉庫設備

1,695

171

1,528

(10)

1

3,396

11

[4]

日水物流㈱

箱崎物流センター
(福岡県福岡市)

物流事業

冷蔵
倉庫設備

275

53

  1,642

(22)

0

1,971

25

[0]

㈱北海道日水

札幌工場
(北海道札幌市)

物流事業

冷蔵
倉庫設備

133

19

447

(6)

1

602

13

[1]

日水製薬㈱

医薬工場
(茨城県筑西市)

ファイン
事業

医薬品等製造設備

815

148

867

(36)

1

8

1,841

26

[6]

 

 

 

(3) 在外子会社

(平成26年3月31日現在)

会社名

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)

従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

船舶
(隻数)

土地
(面積千㎡)

リース資産

その他

合計

UNISEA, INC.

ダッチハーバー工場
(ALASKA,U.S.A.)

水産事業

水産加工
設備

578

1,414

57

(93)

566

2,616

 237

[1,015]

SALMONES
ANTARTICA S.A.

チロエ工場
(CHILOE,CHILE)

水産事業

水産加工
設備

1,578

1,186

285

(181)

16

3,067

887

[102]

SALMONES
ANTARTICA S.A.

ロスアンヘレス
工場
(LOS ANGELES,
CHILE)

水産事業

鮭鱒養殖
・飼料製造設備

250

257

136

(300)

4

649

 139

[15]

GORTON'S INC.

グロスター工場

(MASSACHUSETTS,

U.S.A.)

食品事業

食品製造
設備

2,649

1,784

 275

(24)

104

4,814

439

K&P

ブランズウィック
工場
(GEORGIA, U.S.A.)

食品事業

食品製造
設備

1,207

1,538

38

(32)

16

2,800

325

CITE MARINE S.A.S.

ケルビニャック工場
(注)1(KERVIGNAC,FRANCE)

食品事業

食品製造
設備

381

2,204

78

(35)

〔29〕

1,366

120

4,151

586

[119]

 

(注) 1 土地を賃借しており、年間賃借料は41百万円である。賃借している土地の面積については、〔 〕で外書きしている。

2 帳簿価額のうち「その他」は、「工具器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合計である。なお、帳簿価額の金額には消費税等を含まない。

3 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載している。

4 K&Pは、KING&PRINCE SEAFOOD CORP.の略である。

 

 

 

3 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項なし。

 

第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,000,000,000

1,000,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成26年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成26年6月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

277,210,277

277,210,277

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は
100株である。

277,210,277

277,210,277

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成14年8月12日
(注)

277,210

23,729

△7,755

6,000

 

(注) 平成14年6月27日の株主総会において資本準備金の減少を決議し平成14年8月12日にその他資本剰余金に振り替えたものである。

 

 

(6) 【所有者別状況】

平成26年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

44

63

240

189

22

37,682

38,240

所有株式数
(単元)

837,901

125,331

399,849

629,468

520

774,285

2,767,354

474,877

所有株式数
の割合(%)

30.28

4.53

14.45

22.75

0.01

27.98

100

 

(注)   1 自己株式791,311株は「個人その他」に7,913単元、「単元未満株式の状況」に11株含めて記載してある。
 なお、自己株式791,311株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は790,311    株である。

 2 上記「その他法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が50単元含まれている。

 

(7) 【大株主の状況】

平成26年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

16,837

6.07

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

14,561

5.25

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区丸の内1-3-3

10,650

3.84

持田製薬株式会社

東京都新宿区四谷1-7

8,000

2.88

ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)アカウント ノン トリーテイー
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK
(東京都中央区日本橋3-11-1)

5,713

2.06

株式会社損害保険ジャパン

東京都新宿区西新宿1-26-1

4,625

1.66

中央魚類株式会社

東京都中央区築地5-2-1

4,140

1.49

みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲1-2-1

3,650

1.31

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505019
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC DUBLIN, IRELAND
(東京都中央区日本橋3-11-1)

3,612

1.30

ニチモウ株式会社

東京都品川区東品川2-2-20

3,240

1.16

75,031

27.07

 

(注)1.三井住友信託銀行株式会社から平成26年4月4日付で提出された大量保有報告書により、平成26年3月31日現在で同社を含む3社が共同保有として13,947千株(5.03%)を保有している旨の報告を受けているが、平成26年3月31日現在における所有株式数が確認できないので、上記大株主の状況には含めていない。

2.野村證券株式会社から平成26年5月21日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成26年5月15日現在で同社を含む3社が共同保有として15,867千株(5.72%)を保有している旨の報告を受けているが、平成26年3月31日現在における所有株式数が確認できないので、上記大株主の状況には含めていない。

3.株式会社みずほ銀行より平成26年5月22日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成26年5月15日現在で同社を含む4社が共同保有として24,199千株(8.73%)を保有している旨の報告を受けているが、平成26年3月31日現在における所有株式数が確認できないので、上記大株主の状況には含めていない。

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 790,300   

(相互保有株式)

普通株式 376,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

 275,568,500

2,755,685

単元未満株式

普通株式

474,877

発行済株式総数

277,210,277

総株主の議決権

2,755,685

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権50個)が含まれている。

2 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式11株が含まれている。

 

② 【自己株式等】

平成26年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)
日本水産株式会社

東京都千代田区大手町
2-6-2

790,300

790,300

0.28

(相互保有株式)
三共水産株式会社

静岡県静岡市葵区
流通センター1-1

40,400

40,400

0.01

(相互保有株式)
株式会社大水

大阪府大阪市福島区野田1-1-86
大阪市中央卸売市場内

335,200

335,200

0.12

(相互保有株式)
アンズコフーズ株式会社

東京都港区西新橋3-16-11

1,000

1,000

0.00

1,166,900

1,166,900

0.42

 

(注) 株主名簿上は、当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)ある。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めている。

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

  会社法第155条第7号による普通株式の取得   

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項なし。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

5,672

1,207

当期間における取得自己株式

721

169

 

(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(買増請求による売渡し)

58

11,420

5

1,175

保有自己株式数

790,311

791,027

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増しによる株式数は含めていない。

 

 

3 【配当政策】

当社グループの利益配分については、長期的・総合的視野に立った企業体質の強化ならびに将来成長が見込まれる分野の事業展開に備えた内部留保にも意を用いつつ、経営環境の変化に対応して当社グループの連結業績に応じた株主還元を行うことを基本方針としている。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当、期末配当とも取締役会で行うことができる旨定款で定めている。

当事業年度については、厳しい事業環境のなか業績を勘案し、誠に遺憾ながら期末配当は無配となり、年間配当についても無配となった。今後は、全社一丸となって早期に収益力の向上を図り、復配を目指す。

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第95期

第96期

第97期

第98期

第99期

決算年月

平成22年3月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

最高(円)

305

311

294

282

243

最低(円)

235

203

211

139

169

 

(注) 上記は東京証券取引所(市場第一部)におけるものである。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成25年10月

11月

12月

平成26年1月

2月

3月

最高(円)

215

229

243

241

232

227

最低(円)

197

192

221

208

199

202

 

(注) 上記は東京証券取引所(市場第一部)におけるものである。

 

 

5 【役員の状況】

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
(社長執行役員)
 

最高経営責任者(CEO)
 

細 見 典 男

昭和25年4月12日生

昭和48年4月

当社入社

(注)3

95

平成11年3月

同食品生産担当

 同 13年3月

同生産推進室長

 同 15年6月

同取締役

 同 19年6月

同常務取締役

 同 21年6月

同専務執行役員

 同 23年4月

同代表取締役(現)

 同 24年6月

同社長執行役員(現)

代表取締役
(専務執行役員)
 

社長を補佐して
業務全般、最高財務責任者(CFO)

小 池 邦 彦

昭和27年5月14日生

昭和50年4月

当社入社

(注)3

90

平成13年6月

同経理部長

 同 15年4月

NIPPON SUISAN
(U.S.A),INC.社長

 同 15年6月

当社取締役

 同 21年6月

同常務執行役員

 同 24年6月

 同 24年6月

同代表取締役(現)

同専務執行役員(現)

取締役
(常務執行役員)

水産事業執行、北米事業執行

的 埜 明 世

昭和28年11月9日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

30

平成14年3月

同水産営業部長

 同 17年6月

横浜通商株式会社代表取締役社長

 同 19年5月

同代表取締役退任

 同 19年6月

NIPPON SUISAN
(U.S.A),INC.社長

 同 19年6月

当社北米事業執行

 同 19年6月

同取締役

 同 21年6月

同取締役退任

 同 21年6月

同執行役員

 同 23年4月

同水産事業執行

 同 23年4月

同水産事業第一部長

 同 24年3月

同水産事業執行(現)

 同 24年6月

同取締役(現)

 同 24年6月

同常務執行役員(現)

 同 25年11月

同北米事業執行(現)

 同 25年11月

NIPPON SUISAN
(U.S.A),INC.社長(現)

取締役
(執行役員)

ファインケミカル事業執行

関 口 洋 一

昭和32年1月5日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

30

平成12年9月

同ファインケミカル部長

同 20年6月

同ファインケミカル事業部長

同 20年6月

同取締役

同 20年12月

北海道ファインケミカル株式会社代表取締役(現)

同 21年6月

当社取締役退任

同 21年6月

同執行役員(現)

同 25年4月

同ファインケミカル事業執行(現)

同 26年6月

同取締役(現)

取締役

(執行役員)

家庭用食品部長、営業企画室、事業推進会議担当

大 木 伸 介

昭和35年1月23日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

15

平成15年3月

同常温食品事業部長

同 21年3月

同営業企画室長

同 22年6月

同執行役員(現)

同 25年4月

同家庭用食品部長 営業企画室担当(現)

同 25年6月

同事業推進会議担当(現)

同 26年6月

同取締役(現)

取締役
(執行役員)

品質保証室、中央研究所、環境オフィス、食品分析センター、バイオ生産研究所、東京イノベーションセンター担当 

井 原 直 人

昭和29年12月13日生

昭和52年4月

平成10年3月

 同 18年6月

 同 21年6月

当社入社

同環境品質保証室長

同取締役(現)

同執行役員(現)

(注)3

35

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(執行役員)

総務法務部、経営企画IR室、秘書室、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管

佐 藤 高 輝

昭和31年7月16日生

昭和54年4月

平成17年3月

 同 20年6月

 同 21年6月

 同 21年6月

 同 24年6月

当社入社

同総務部長

同取締役

同取締役退任

同執行役員(現)

同取締役(現)

(注)3

42

取締役
(執行役員)

大阪支社長

脇 坂  剛

昭和32年10月1日生

昭和55年4月

 平成21年3月

 同 21年6月

 同 24年6月

当社入社

同大阪支社長(現)

同執行役員(現)

同取締役(現)

(注)3

10

取締役

 

 木 下 啓史郎

昭和23年11月6日生

昭和46年7月

平成13年6月

 

同 14年4月

 

 

同 14年6月

同 14年10月

同 15年4月

同 16年4月

 

同 19年6月

同 21年4月

同 21年6月

同 25年6月

㈱日本興業銀行入行

同執行役員中国委員会委員長

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)常務執行役員

同理事

㈱損害保険ジャパン理事

同執行役員

同常務執行役員アジア・中国委員会委員長

同取締役専務執行役員

同取締役

当社監査役

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 

春 木 二 生

昭和21年7月27日生

昭和44年4月

日本合成ゴム株式会社(現JSR株式会社)入社

(注)3

平成3年6月

同経理財務部長

 同 10年6月

同取締役経理財務部長

 同 14年6月
 同 19年6月
 同 23年6月
 同 24年6月
 同 25年6月

同常務取締役

同専務取締役

同顧問

同顧問退職

当社取締役(現)

監査役
常勤

 

小 泉 雅 英

昭和25年2月19日生

昭和47年4月

当社入社

(注)4

10

平成14年5月

同監査室長

 同 15年3月

同経理部長

 同 19年6月

同監査役(現)

監査役

 


佐 原 和 正


昭和26年1月4日生

昭和51年7月

監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

-

 平成11年5月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

 同 22年6月

新日本有限責任監査法人退社

 同 23年6月

当社監査役(現)

 

 

 

 

 

 

監査役

 

横 尾 敬 介

昭和26年11月26日生

昭和49年4月

㈱日本興業銀行入行

(注)5

-

平成9年1月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)総合企画部長

 同 12年5月

 

 同 13年6月

㈱日本興業銀行名古屋支店長

みずほ証券株式会社常務執行役員経営企画グループ長

 同 17年4月
 同 19年4月

同取締役副社長

同取締役社長

 同 23年6月
 同 24年6月
 同 25年6月

同取締役会長

同顧問

当社監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

樋 口  收

昭和35年5月31日生

平成3年4月

 同 3年4月

弁護士登録

成和共同法律事務所入所

(注)5

-

 同 5年6月

 

成和共同法律事務所パートナー

 同 14年1月

京総合法律事務所(ドーシィ・アンド・ウィットニー外国法律事務弁護士事務所特定共同事業事務所)パートナー

 同 16年2月

 

 同 21年6月

 同 25年6月

敬和綜合法律事務所パートナー

当社補欠監査役

当社監査役(現)

367

 

(注) 1 取締役 木下啓史郎、春木二生は、社外取締役である。

2 監査役 佐原和正、横尾敬介、樋口 收は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 小泉雅英、佐原和正の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 横尾敬介、樋口 收の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおり。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

川 東 憲 治

昭和39年5月3日生

平成2年4月  弁護士登録

平成2年4月  アンダーソン毛利法律事務所入所

平成9年1月 ニューヨーク州弁護士資格取得

平成15年4月  あさひ・狛法律事務所パートナー       

平成17年7月 クリフォードチャンス法律事務所パートナー

平成20年5月 敬和綜合法律事務所パートナー(現)

-

 

(注) 川東憲治氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役である。

7  取締役による兼任を除く執行役員は以下の9名である。

     役  職  名

       氏  名

執行役員
海外販売推進室長 マーケティング・戦略事項担当 お客様サービスセンター共管
デルマール株式会社代表取締役

山崎 康正

執行役員
戦略事項担当

酒井 久視

執行役員
食品事業副執行 業務用食品部長

山橋 英一郎

執行役員
南米事業執行 NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.社長

高橋 誠治

執行役員
水産事業副執行

小林 雄二

執行役員
広域営業本部長

岩田 祐二

執行役員
広域営業本部副本部長

木村 知己

執行役員
食品生産推進室長

浜田 晋吾

執行役員
経理部長

山本 晋也

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

イ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

監査役設置会社である当社は、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者および財務・会計に知見を有する者を監査役に選任するとともに、第98期定時株主総会で新たに選任された社外監査役を含め経営陣より独立した立場の社外監査役3名を選任し監査役会を設置している。社外監査役を含む監査役4名による監査体制が経営監督機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用している。

株主より経営の付託を受けた取締役は、当社の業務執行に関する意思決定機関である取締役会の機能充実に努め、機動的な意思決定と経営の透明性を確保する。

監査役は、その地位の独立性を確保しつつ、取締役の職務執行への監査機能を充実し、強化していく。

また、当社は、経営の基本方針の一つに「企業としても個人としても折り目正しい行動をする」ことを掲げており、リスクマネジメント委員会、倫理委員会の活動の徹底を通じて、健全な企業風土を醸成し維持する。

 

ロ. 会社の機関の内容

《取締役・取締役会等》

取締役は、経営の透明性の向上・経営監督機能の強化を図るため任期を1年とし、経営陣から独立した立場の社外取締役を選任している。当連結会計年度末現在社外取締役2名を含む9名で構成される取締役会は、原則として毎月1回以上開催され、重要事項の決定と業務執行状況の監督を行っている。
 業務執行については、より機動的にかつ効率的な業務運営を行うため、平成21年6月25日付けで執行役員制度を導入した。取締役会で選任された執行役員は、原則として毎月1回開催される執行役員会において、業務に係る重要事項の審議・決議および執行状況の報告を行っている。
 

《監査役・監査役会》

監査役会は当連結会計年度末現在社外監査役3名を含む監査役4名で構成される。各監査役は取締役会に出席して取締役の職務執行を監査するとともに、必要に応じて執行役員会に出席している。

 

《社外取締役および社外監査役との間で締結する責任限定契約の内容の概要》
   当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、賠償責任を法令の定める
  限度まで限定する契約を締結することができる旨を定款で定めている。なお、当社は各社外取締役および各社外 
  監査役との間において、同内容の契約を締結している。

 

ハ. 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況

(ⅰ)取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(a) 経営に携わる者は、当社の経営理念に基づき制定された、企業姿勢宣言・倫理憲章・品質保証憲章・環境憲章を率先垂範するとともに、全部署長を招集する毎月1回の会議ならびに課長との懇談会や社員との経営懇談会などを通じて周知徹底する。

(b) 事業活動における法令・社内規程等の遵守を確保するため、社外弁護士が参加する社長直轄の組織である倫理委員会は、社員教育・研修の強化によるコンプライアンス徹底の企画・運営や、コンプライアンスに関する業務上の諸課題への最終判断などを行い、リスクマネジメント担当役員がその活動内容を取締役会に報告する。

(c) 当社グループにおけるコンプライアンス上疑義のある行為等について、当社グループの役職員が倫理委員会に直接通報できる内部通報制度を設け、窓口を社内外に設置するとともに、取引先など社外からの通報も受付ける。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。

(d) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制については、社内に専任組織を設置し、全社的な内部統制の状況を把握するとともに、重要な業務プロセスなどを文書化し、評価・改善する取り組みを連結ベースで行う体制を構築している。

 

(ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(a) 株主総会議事録、取締役会議事録、執行役員会議事録、取締役および執行役員を委員長とする各種委員会の議事録および社内規程に従って作成された稟議書や実施報告書等(以下「文書等」という)については、法令および情報セキュリティ基本方針など社内諸規程に基づき適切な保存・管理を行う。

(b) 取締役および監査役は、いつでも文書等を閲覧できるものとする。

 

(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 社長直轄の組織であるリスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント規程に基づいて当社グループのリスクマネジメントシステムの構築とその維持・向上に努め、リスクマネジメント担当役員は定期的にリスクマネジメント委員会活動の報告を取締役会に行う。

(b) 各事業部門の責任者は、担当業務に関する適切なリスクマネジメントを実行するとともに、コンプライアンス、環境、品質、財務等の重要性の高いリスクについては、それぞれの担当組織が当社グループとしてリスクマネジメントに係る規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおり。(平成26年3月31日現在)

 


 

② 内部監査、監査役監査、会計監査の状況

イ. 内部監査

内部監査部門として、社長直轄の組織である監査室(監査室長を含む6名)を設置し、年度計画に基づき当社グループの内部監査および財務報告の信頼性を確保するための内部統制に関する事項の評価を実施し、取締役、監査役および監査対象の組織責任者に結果を報告している。

 

ロ. 監査役監査

監査役は、当連結会計年度末現在社外監査役3名を含む4名で、常勤監査役1名と社外監査役1名は財務および会計に関する相当程度の知見を有している。
  各監査役は、法令、定款、および監査役会が監査の実効性を確保するために制定した実施要領に従って監査を行っている。また、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携している。さらに、内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っている。

 

ハ. 会計監査

当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当期において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人に所属する川井克之、伊藤栄司および腰原茂弘の3氏であり、その他に会計監査業務に係る補助者として公認会計士9名、その他11名がいる。

(注) 会計監査業務を執行した公認会計士は3氏とも継続監査年数が7年を超えていないため継続監査年数を記載していない。

 

③ 社外取締役および社外監査役

イ. 社外取締役

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はない。  
 社外取締役 木下啓史郎については、金融機関での長年の経験および上場会社での経歴を通じて培った知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため社外取締役として選任している。同氏は当社の主要取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身であるが、同行の常務執行役員を退任(平成14年)してからすでに長期間が経過しており、同行からの借り入れの借入総額に占める割合は、約10%程度である。また、同氏は株式会社損害保険ジャパンの出身でもあるが(平成21年退任)、当社の保険料支払額は同社の保険料受取額に対し0.1%にも満たない少額である。社外取締役 春木二生については、上場会社の取締役としての豊富な経験や高い見識等を当社の経営に活かしていただくため社外取締役として選任している。同氏は当社の主要株主や取引先の出身者等ではない。両氏ともに当社との利害関係はないことより、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、同取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
 社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしている。
 

ロ. 社外監査役

 当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はない。
 社外監査役 佐原和正については、公認会計士として会計監査業務における豊富な経験と幅広い知識を当社の監査で発揮していただくため、社外監査役として選任している。同氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人の出身であるが(平成22年退任)、同監査法人への報酬額は同監査法人の規模に対して少額である。社外監査役 横尾敬介については、金融機関での長年の経験や証券会社の社長の経歴を通じて培った幅広い見識を当社の監査で発揮していただくため、社外監査役として選任している。同氏は当社の主要取引銀行である株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身であるが、同行には平成13年6月までの勤務である。また同行からの借り入れの借入総額に占める割合は、約10%程度である。社外監査役 樋口收については、企業法務に精通しており、その専門的知見を当社の監査で発揮していただくため社外監査役として選任している。同氏は当社の顧問弁護士事務所である敬和綜合法律事務所のパートナー弁護士であるが、同事務所に対する当社の顧問料の支払額は同事務所の規模に対して少額である。以上のことから3名とも一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、同取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
 社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携している。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっている。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告している。

 

④ 役員報酬の内容

イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

業績連動報酬

取締役
(社外取締役を除く。)

217

217

7

監査役
(社外監査役を除く。)

31

31

1

社外取締役

28

28

4

社外監査役

42

42

5

 

(注1)取締役の支給額には、執行役員兼務取締役の執行役員分給与を含んでいる。
(注2)上記には、平成25年6月26日開催の第98期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役2名
   および社外監査役2名を含んでいる。
 

ロ. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

    連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。

ハ. 役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役報酬は原則として月例固定報酬とするが、取締役が執行役員を兼務する場合はその報酬に執行役員月例給与と執行役員業績連動報酬を含む。
 取締役の報酬総額(執行役員兼務取締役の執行役員給与および執行役員業績連動報酬を含む)は、平成21年6月25日開催の定時株主総会で決定された取締役報酬の限度内とし、役位別に支給額を取締役会にて決定する。
 執行役員を兼務する取締役の執行役員業績連動報酬は、毎期株主配当金総額と連結経常利益の達成度に応じて役員別に支給額を取締役会にて決定する。
 監査役の報酬は月例固定報酬とし、平成19年6月27日開催の定時株主総会で決定された監査役報酬の限度内で、監査役の協議により決定する。

 

⑤  株式の保有状況
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                         131銘柄

貸借対照表計上額の合計額  32,630百万円

 

ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計
 上額及び保有目的

 

 

(前事業年度)
  特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

持田製薬㈱

3,000,000

3,645

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱みずほフィナンシャルグループ

15,864,150

3,156

事業基盤を強化するため

三菱食品㈱

809,330

2,385

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱ダスキン

1,125,000

2,112

戦略的な取引関係強化を図るため

NKSJホールディングス㈱

835,350

1,640

戦略的な取引関係強化を図るため

三菱地所㈱

550,000

1,427

戦略的な取引関係強化を図るため

イオンクレジットサービス㈱

474,000

1,267

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱東遠F&B

120,700

1,174

戦略的な取引関係強化を図るため

キッコーマン㈱

700,000

1,159

戦略的な取引関係強化を図るため

中央魚類㈱

4,796,000

1,031

戦略的な取引関係強化を図るため

加藤産業㈱

508,708

987

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱セブン&アイ・ホールディングス

281,693

877

戦略的な取引関係強化を図るため

中部水産㈱

2,395,205

802

戦略的な取引関係強化を図るため

日油㈱

1,610,000

740

戦略的な取引関係強化を図るため

松田産業㈱

409,248

590

戦略的な取引関係強化を図るため

横浜魚類㈱

1,238,000

512

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

1,000,000

483

事業基盤を強化するため

イオン㈱

335,985

408

戦略的な取引関係強化を図るため

J.フロント リテイリング㈱

471,240

343

戦略的な取引関係強化を図るため

JXホールディングス㈱

627,000

326

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱オークワ

272,554

285

戦略的な取引関係強化を図るため

ニチモウ㈱

1,200,000

237

戦略的な取引関係強化を図るため

理研ビタミン㈱

57,520

131

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱ADEKA

147,840

118

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱プレナス

60,729

91

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱サガミチェーン

105,250

80

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱アークス

33,937

71

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱トーホー

218,000

71

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱ライフコーポレーション

48,645

65

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱いなげや

63,262

63

戦略的な取引関係強化を図るため

 

 

(当事業年度)
  特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

保有目的

持田製薬㈱

600,000

4,434

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱ダスキン

1,125,000

2,226

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱みずほフィナンシャルグループ

10,650,050

2,172

事業基盤を強化するため

㈱東遠F&B

120,700

2,097

戦略的な取引関係強化を図るため

三菱食品㈱

809,330

1,893

戦略的な取引関係強化を図るため

NKSJホールディングス㈱

565,050

1,498

戦略的な取引関係強化を図るため

キッコーマン㈱

700,000

1,362

戦略的な取引関係強化を図るため

三菱地所㈱

550,000

1,345

戦略的な取引関係強化を図るため

中央魚類㈱

4,796,000

1,208

戦略的な取引関係強化を図るため

日油㈱

1,610,000

1,202

戦略的な取引関係強化を図るため

加藤産業㈱

508,708

1,116

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱セブン&アイ・ホールディングス

281,693

1,110

戦略的な取引関係強化を図るため

イオンフィナンシャルサービス㈱

474,000

1,102

戦略的な取引関係強化を図るため

中部水産㈱

2,395,205

629

戦略的な取引関係強化を図るため

横浜魚類㈱

1,238,000

529

戦略的な取引関係強化を図るため

松田産業㈱

409,248

509

戦略的な取引関係強化を図るため

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

1,000,000

424

事業基盤を強化するため

イオン㈱

341,286

396

戦略的な取引関係強化を図るため

J.フロント リテイリング㈱

471,240

334

戦略的な取引関係強化を図るため

JXホールディングス㈱